СИНГАПУР (ИА Реалист). В Сингапуре ужесточают правила борьбы с отмыванием денег. Новый пакет мер, помимо прочего, будет включать в себя более тесный межведомственный обмен данными, закрытие неактивных компаний, а также создание новых программ, побуждающих компании сообщать о подозрительной деятельности.
Как сообщает Reuters, ужесточение правил стало следствием раскрытия в прошлом году крупной сети по отмыванию денег, в результате которого были арестованы активы на сумму более $2,2 млрд, а в тюрьму угодили 10 иностранцев за отмывание огромных сумм денег в азиатском финансовом центре. По словам властей, новые меры, направленные на предотвращение и выявление отмывания денег, а также на содействие обеспечению соблюдения законов, будут внедряться постепенно и вступят в силу примерно через год. «Это тонкий баланс, потому что для каждого шага и каждой меры есть компромиссы. Система не может быть слишком слабой, но в то же время она не может быть и слишком строгой. Мы не хотим душить законопослушный бизнес. Но все должно быть правильно и в рамках закона, чтобы позволить Сингапуру быть свободной и открытой экономикой, но в то же время быть негостеприимной к незаконным средствам», — заявила вице-министр финансов Сингапура Индрани Раджа. Она отметила, что не существует универсального способа борьбы с отмыванием денег, и что все финансовые центры и деловые центры сталкиваются с таким риском, но пообещала принять решительные меры против нарушителей, в том числе и тогда, когда они найдут новые способы отмывания незаконных доходов.
Свежие комментарии